АО «Новый регистратор» предлагает услуги по консультационно-информационному обслуживанию органов управления акционерного общества, предусматривающие выполнение обязанностей корпоративного секретаря.
АО «Новый регистратор» предоставляет следующие варианты обслуживания:
- Консультирование по следующим вопросам организации деятельности совета директоров (наблюдательного совета):
- порядок и сроки созыва и проведения годового общего собрания акционеров;
- организация деятельности совета директоров (включая вопросы созыва заседаний совета директоров);
- организация взаимодействия совета директоров Общества с лицами, имеющими право требовать созыв внеочередного общего собрания акционеров, и лицами, имеющими право требовать созыв заседания совета директоров
- Подготовка проектов следующих документов:
- проекты протоколов заседаний совета директоров, а именно:
- организационное заседание совета директоров, включая избрание председателя совета директоров (первое заседание совета директоров после избрания нового состава членов совета директоров на годовом общем собрании акционеров);
- заседание совета директоров об определении размера оплаты услуг аудитора;
- заседание совета директоров по вопросу рассмотрения предложений, поступивших в общество от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;
- заседание совета директоров по созыву и проведению годового общего собрания акционеров;
- резервное заседание совета директоров;
- проект бюллетеня (опросного листа) для голосования на заседании совета директоров (если голосование осуществляется в письменном виде);
- проект мотивированного решения совета директоров Общества об отказе во включении предложенного акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества;
- проект мотивированного решения совета директоров Общества об отказе в созыве общего собрания акционеров;
- проект сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров;
- проект решений по вопросам, включенным в повестку дня заседаний совета директоров;
- проект решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, созываемого по инициативе совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров при подготовке к заседанию совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
- проекты протоколов заседаний совета директоров, а именно:
- Ведение учета аффилированных лиц:
- выявление и определение лиц, являющихся аффилированными для общества;
- оформление согласия на предоставление и обработку персональных данных индивидуально с каждым аффилированным лицом;
- составление списка аффилированных лиц с учетом всех норм действующего законодательства;
- обновление списка аффилированных лиц и информации, указанной в нем, по итогам каждого квартала (по желанию заказчика возможно обновление и актуализация данных по итогам каждого месяца, недели);
- определение места хранения списка и внесенных в него изменений, срок, в течение которого список аффилированных лиц должен быть доступен для ознакомления;
- определение и назначение лица, ответственного за составление и ведение списка аффилированных лиц, а также за своевременное внесений изменений в него;
- своевременный контроль за изменением в системе учета аффилированных лиц путем контакта с каждым аффилированным лицом индивидуально;
- раскрытие списков аффилированных лиц на сайте информационного агентства и в ленте новостей.
- Консультирование по следующим вопросам организации деятельности совета директоров (наблюдательного совета):
- порядок и сроки созыва и проведения годового общего собрания акционеров;
- организации деятельности совета директоров (включая вопросы созыва заседаний совета директоров);
- организация взаимодействия совета директоров Общества с лицами, имеющими право требовать созыв внеочередного общего собрания акционеров, и лицами, имеющими право требовать созыв заседания совета директоров.
- Подготовка проектов следующих документов:
- проекты протоколов заседаний совета директоров, а именно:
- организационное заседание совета директоров, включая избрание председателя совета директоров (первое заседание совета директоров после избрания нового состава членов совета директоров на годовом общем собрании акционеров);
- заседание совета директоров об определение размера оплаты услуг аудитора;
- заседание совета директоров по вопросу рассмотрения предложений, поступивших в общество от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;
- заседание совета директоров по созыву и проведению годового общего собрания акционеров;
- ежеквартальные заседания совета директоров, включая вопрос о рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- два резервных заседания совета директоров.
- проект бюллетеня (опросного листа) для голосования на заседании совета директоров (если голосование осуществляется в письменном виде);
- проект мотивированного решения совета директоров Общества об отказе во включении предложенного акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества;
- проект мотивированного решения совета директоров Общества об отказе в созыве общего собрания акционеров;
- проект сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров;
- проект решений по вопросам, включенным в повестку дня заседаний совета директоров;
- проект решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, созываемого по инициативе совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров при подготовке к заседанию совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
- проекты протоколов заседаний совета директоров, а именно:
- Ведение учета аффилированных лиц:
- выявление и определение лиц, являющихся аффилированными для общества;
- оформление согласия на предоставление и обработку персональных данных индивидуально с каждым аффилированным лицом;
- составление списка аффилированных лиц с учетом всех норм действующего законодательства;
- обновление списка аффилированных лиц и информации, указанной в нем, по итогам каждого квартала (по желанию заказчика возможно обновление и актуализация данных по итогам каждого месяца, недели);
- определение места хранения списка и внесенных в него изменений, срок, в течение которого список аффилированных лиц должен быть доступен для ознакомления;
- определение и назначение лица, ответственного за составление и ведение списка аффилированных лиц, а также за своевременное внесений изменений в него;
- своевременный контроль за изменением в системе учета аффилированных лиц путем контакта с каждым аффилированным лицом индивидуально;
- раскрытие списков аффилированных лиц на сайте информационного агентства и в ленте новостей.
- Консультирование по всем вопросам организации деятельности совета директоров (наблюдательного совета), в том числе:
- подготовка материалов к заседанию, проектов решений по вопросам повестки дня, а также их последующая рассылка членам совета директоров;
- сопровождение процедуры голосования членов совета директоров в очной/ заочной/ очно-заочной форме, а также с использованием возможностей электронного голосования членов совета директоров;
- организация взаимодействия совета директоров и акционеров по корпоративным вопросам;
- организация взаимодействия совета директоров и единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора, управляющего) в ходе корпоративных мероприятий;
- организация деятельности комитетов при совете директоров;
- иные вопросы организации деятельности совета директоров.
- Организация взаимодействия единоличного исполнительного органа и акционеров общества по корпоративным вопросам.
- Подготовка проектов следующих документов:
- проекты протоколов заседаний совета директоров по всем вопросам, относящимся к компетенции совета директоров;
- проект бюллетеня (опросного листа) для голосования на заседании совета директоров (если голосование осуществляется в письменном виде);
- проекты требования о созыве общего собрания акционеров;
- проекты сообщений о проведении общего собрания акционеров;
- проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров;
- проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров при подготовке к заседанию совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- проекты ответов на запросы, адресованных совету директоров акционерами Общества;
- проекты протоколов общего собрания акционеров и отчетов об итогах голосования;
- иные проекты документов, относящиеся к компетенции совета директоров.
- Консультирование по вопросам рассмотрения поступающих в АО требований акционеров о предоставлении доступа к документам (предоставлении копий документов) акционерного общества.
- Ведение учета аффилированных лиц:
- выявление и определение лиц, являющихся аффилированными для общества;
- оформление согласия на предоставление и обработку персональных данных индивидуально с каждым аффилированным лицом;
- составление списка аффилированных лиц с учетом всех норм действующего законодательства;
- обновление списка аффилированных лиц и информации, указанной в нем, по итогам каждого квартала (по желанию заказчика возможно обновление и актуализация данных по итогам каждого месяца, недели);
- определение места хранения списка и внесенных в него изменений, срок, в течение которого список аффилированных лиц должен быть доступен для ознакомления;
- определение и назначение лица, ответственного за составление и ведение списка аффилированных лиц, а также за своевременное внесений изменений в него;
- своевременный контроль за изменением в системе учета аффилированных лиц путем контакта с каждым аффилированным лицом индивидуально;
- раскрытие списков аффилированных лиц на сайте информационного агентства и в ленте новостей.
Пакет услуг «Минимальный»
(для АО без совета директоров (наблюдательного совета))
- Организация взаимодействия единоличного исполнительного органа и акционеров общества по корпоративным вопросам.
- Подготовка проектов следующих документов:
- проекты требования о созыве общего собрания акционеров;
- проекты сообщений о проведении общего собрания акционеров;
- проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров;
- проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- проекты протоколов общего собрания акционеров и отчетов об итогах голосования;
- иные проекты документов, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа (по вопросам корпоративного управления).
- Консультирование по вопросам рассмотрения поступающих в АО требований акционеров о предоставлении доступа к документам (предоставлении копий документов) акционерного общества.
- Ведение учета аффилированных лиц:
- выявление и определение лиц, являющихся аффилированными для общества;
- оформление согласия на предоставление и обработку персональных данных индивидуально с каждым аффилированным лицом;
- составление списка аффилированных лиц с учетом всех норм действующего законодательства;
- обновление списка аффилированных лиц и информации, указанной в нем, по итогам каждого квартала (по желанию заказчика возможно обновление и актуализация данных по итогам каждого месяца, недели);
- определение места хранения списка и внесенных в него изменений, срок, в течение которого список аффилированных лиц должен быть доступен для ознакомления;
- определение и назначение лица, ответственного за составление и ведение списка аффилированных лиц, а также за своевременное внесений изменений в него;
- своевременный контроль за изменением в системе учета аффилированных лиц путем контакта с каждым аффилированным лицом индивидуально;
- раскрытие списков аффилированных лиц на сайте информационного агентства и в ленте новостей.
* Стоимость обслуживания зависит от пакета услуг, выбранного заказчиком из предложенного перечня, и периода действия договора; кроме того, договор может быть заключен по индивидуальным требованиям заказчика.
Также вы можете воспользоваться консультацией в рамках услуги «Мастер-класс». Мы вместе обсудим вашу ситуацию и учтем все индивидуальные пожелания. Узнать подробнее и записаться можно на странице по ссылке.
Свяжитесь с нами:
по электронной почте: ustav@newreg.ru
по телефону +7 (495) 980-1100 (доб. 3168, 3170, 3167, 3122)
либо посетите наш офис: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
Или оставьте заявку ниже! Мы свяжемся с вами в любом формате: по телефону, электронной почте или другим удобным для вас способом.