Акционерное общество
«Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект»
ОТЧЕТ О  ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ ГОДОВЫМ  ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И СОСТАВА УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ), ПРИСУТСТВУЮЩИХ ПРИ ЕГО ПРИНЯТИИ	

Полное наименование общества:	Акционерное общество «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект»	
Место нахождения общества:	Россия, Нижегородская область, 603124,  г. Нижний Новгород, 
ул. Айвазовского, д.8А	
Адрес общества:	Россия, Нижегородская область, 603124,  г. Нижний Новгород, 
ул. Айвазовского, д.8А	
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Россия, Нижегородская область, 603124,  г. Нижний Новгород, 
ул. Айвазовского, д.8А	
Вид общего собрания:	годовое	
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование                                                                                                                            	
Дата проведения общего собрания(дата окончания приема бюллетеней для голосования):	29 июня 2022 года	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 	07 июня 2022 года	
В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных общества» функции счетной комиссии выполнял регистратор.	Нижегородский филиал   Акционерное общество  «Новый регистратор», № лицензии 045-13951-000001 от 30 марта 2006 г. 	
Место нахождения регистратора:	Россия, 603005, г.Н.Новгород, ул. Варварская, д.6а	
Уполномоченное лицо регистратора:	Усватов Иван Сергеевич                                   	
Председательствующий на общем собрании:	Ликин Вадим Владимирович  	
Секретарь общего собрания:	Ляхина Елена Ивановна	
Дата составления протокола общего собрания:	01 июля  2022 год	
	
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ :

1). Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)  дивидендов) и убытков
     Общества по результатам 2021 финансового года.
4). Определение количественного состава членов Совета директоров Общества
5). Избрание членов Совета директоров Общества.
6). Избрание генерального директора Общества.
7). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8). Утверждение аудитора Общества.
      9). Об утверждении изменений в Устав Общества.
    10). Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

          РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО  ВОПРОСАМ  ПОВЕСТКИ ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 704
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 704
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 445
	
Наличие кворума:	Есть (87,36%)	
 
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу дня;  

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

   2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 704
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 704
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 445
	
Наличие кворума:	есть (87,36%)	

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу дня;  
Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
         3.  Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 704
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 704
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 445
	
Наличие кворума:	есть (87,36%)	

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу дня;  

Не выплачивать дивиденды акционерам Общества, прибыль, полученную предприятием за 2021 год, направить на развитие Общества.    

       4. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 704
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 704
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 445
	
Наличие кворума:	есть (87,36%)	
  
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу дня;   
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

5.   Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по пятому  вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	168 520
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	168 520 
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 225
	
Наличие кворума:	Есть (87,36%)	

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу дня;  

Избрать пять членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
1.	Воронин Вадим Александрович
2.	Ликин Вадим Владимирович
3.	Любавина Евгения Анатольевна
4.	Самофал Алексей Васильевич
5.	Бигина Светлана Ивановна

6.   Избрание генерального директора Общества.
     
         Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 704
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 704
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 445
	
Наличие кворума:	есть 87,36%)	
       Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу дня:  
Избрать Генеральным директором Общества Самофала Алексея Васильевича.
7.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
  Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 704
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 704
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 445
	
Наличие кворума:	есть 87,36%)	

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмоу  вопросу дня;  
Избрать в состав Ревизионной комиссии общества три члена из следующих кандидатов:
1.	Романова Анастасия Сергеевна     
2.	Погодина Оксана Павловна
3.	Чайкин Дмитрий Геннадьевич

8. Утверждение аудитора Общества.    
Информация о наличии кворума по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 704
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 704
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 445
	
Наличие кворума:	есть (87,36%)	
Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому  вопросу дня;  
Утвердить аудитором Общества ООО «АБИС», ОГРН 1195275047065.

9. Об утверждении  изменений в Устав Общества:
   Утвердить  изменения в Устав Общества, а именно:
«1) Пункт 4.5. статьи 4 Устава читать в следующей редакции:
«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук (объявленные акции),  предоставляющие после их размещении те же права, что и обыкновенные акции, размещенные при учреждении Общества.»
2) Абзац 2 пункта 7.8. статьи 7 Устава читать в следующей редакции:
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице по адресу http://nn.newreg.ru/информация-эмитентов/элеватормелькомплект/ в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3) Подпункт 5 пункта 8.2 статьи 8 Устава исключить.»

Информация о наличии кворума по девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 704
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 704
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 445
	
Наличие кворума:	есть (87,36%)	

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня :  
Утвердить Изменения в Устав Общества, а именно:
«1) Пункт 4.5. статьи 4 Устава читать в следующей редакции:
«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук (объявленные акции),  предоставляющие после их размещении те же права, что и обыкновенные акции, размещенные при учреждении Общества.»
2) Абзац 2 пункта 7.8. статьи 7 Устава читать в следующей редакции:
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице по адресу http://nn.newreg.ru/информация-эмитентов/элеватормелькомплект/ в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3) Подпункт 5 пункта 8.2 статьи 8 Устава исключить.»
10).  Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Информация о наличии кворума по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	33 704
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	33 704
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 445
	
Наличие кворума:	есть (87,36%)	

 Формулировка решения, принятого общим собранием по десятому  вопросу дня;  

Увеличить уставный капитал Общества на 379 170 рублей путем размещения посредством закрытой подписки среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 516 680 штук номинальной стоимостью 0,25 рубля за одну акцию по цене размещения 0,50 рубля за одну акцию.
Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число дополнительных обыкновенных акций  пропорционально количеству принадлежащих ему размещенных обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.
Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций - денежные средства в валюте Российской Федерации.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются документом, содержащим условия размещения акций.