Акционерное общество
«Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект»

ОТЧЕТ О  ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ ГОДОВЫМ  ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И СОСТАВА УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ), ПРИСУТСТВУЮЩИХ ПРИ ЕГО ПРИНЯТИИ	

Полное наименование общества:	Акционерное общество «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект»	
Место нахождения общества:	Россия, Нижегородская область, 603124,  г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д.8А	
Адрес общества:	Россия, Нижегородская область, 603124,  г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д.8А	
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Россия, Нижегородская область, 603124,  г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д.8А	
Вид общего собрания:	годовое	
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование                                                                                                                            	
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	22 июня 2023 года	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 	29  мая 2023 года	
В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных общества» функции счетной комиссии выполнял регистратор.	Нижегородский филиал   Акционерное общество  «Новый регистратор», № лицензии 045-13951-000001 от 30 марта 2006 г. 	
Место нахождения регистратора:	Россия, 603000, г.Н.Новгород, ул. Варварская, д.6а	
Уполномоченное лицо регистратора:	Заглумонин Сергей Сергеевич                                  	
Председательствующий на общем собрании:	Филатов Руслан Николаевич 	
Секретарь общего собрания:	Ляхина Елена Ивановна	
Дата составления протокола общего собрания:	23 июня  2023 год	
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1). Об определении порядка ведения общего годового собрания.
2). Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)  дивидендов) и убытков
5). Определение количественного состава членов Совета директоров Общества
6). Избрание членов Совета директоров Общества.
7). Избрание генерального директора Общества.
8). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
          РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО  ВОПРОСАМ  ПОВЕСТКИ ДНЯ:
        1. По первому опросу повестки дня: «Об определении порядка ведения общего годового собрания».
Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 353 869
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 353 869
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 349 610
	
Наличие кворума:	есть (99,69%)	
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу дня;  
Утвердить председателем собрания Филатова Руслана Николаевича, секретарем Ляхину Елену Ивановну.

       2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
           Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 353 869
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 353 869
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 349 610
	
Наличие кворума:	есть (99,69%)	
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня;  
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

     3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
         Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 353 869
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 353 869
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 349 610
	
Наличие кворума:	есть (99,69%)	
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня;  
Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2022 год.    

          4. По четвертому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года».
             Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 353 869
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 353 869
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 349 610
	
Наличие кворума:	есть (99,69%)	
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня;  
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества, прибыль, полученную предприятием за 2022 год, направить на развитие Общества.    

       5. По пятому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава членов Совета директоров Общества».
          Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 353 869
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 353 869
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 349 610
	
Наличие кворума:	есть (99,69%)	
  Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня;   
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
6.  По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества”.
         Информация о наличии кворума по шестому  вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 6 769 345
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	  6 769 345	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 6 748 050	
Наличие кворума:	есть (99,69%)	
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Избрать пять членов Совета директоров Общества  до следующего годового собрания в следующем составе: 
1.	Воронин Вадим Александрович
2.	Ликин Вадим Владимирович
3.	Любавина Евгения Анатольевна
4.	Самофал Алексей Васильевич
5.	Бигина Светлана Ивановна

      7.  По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание генерального директора Общества”.  
           Информация о наличии кворума по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 353 869
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 353 869
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 349 610
	
Наличие кворума:	есть (99,69%)	
  Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Генеральным директором Общества Самофала Алексея Васильевича.
8. По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
              Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 353 869
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России  от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 353 869
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 349 610
	
Наличие кворума:	есть (99,69%)	
Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Ревизионной комиссии общества три члена из следующих кандидатов:
1. Романова Анастасия Сергеевна     
2. Погодина Оксана Павловна
3. Чайкин Дмитрий Геннадьевич

	Настоящий протокол № 1/2023 составлен в г. Нижний Новгород «23» июня 2023 года в двух подлинных экземплярах.
Председатель общего собрания 
акционеров АО «Элеватормелькомплект»			         Филатов Руслан Николаевич        
м.п.
Секретарь общего собрания 
акционеров АО «Элеватормелькомплект»	                                         Ляхина Елена Ивановна