АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕРЕЗНИКОВСКОЕ»
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, пос.Дубрава, ул.Центральная, 9

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Березниковское» (далее – Общество) настоящим уведомляем Вас о проведении 16 июня 2023 г. годового общего собрания акционеров Общества.

Место нахождения Общества: 606307, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, пос.Дубрава, ул.Центральная, 9
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2023 г. 
Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, пос.Дубрава, ул.Центральная, 9.
Время начала общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
11 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
24 мая 2023 г. 
В общем собрании акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных бездокументарных акций Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.

При регистрации на собрании акционеров участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. 

Ознакомление с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, осуществляется в рабочее время с 26 мая 2023 г. до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, пос.Дубрава, ул.Центральная, 9, а также 16 июня 2023 г. по месту проведения собрания.

Телефон для справок:  (83168) 3-53-25

Совет директоров АО «Березниковское»